সিআইডির প্রাথমিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে- সাংবাদিকতা পেশাকে ব্যবহার করে বিধিবহির্ভূত প্রভাব খাটিয়ে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে তারা বিপুল অর্থ উপার্জন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ নিজেদের এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন করা হয়ে আসছে।

সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী অনুসন্ধান শুরু করে এবং অনুসন্ধানকালে দেখা যায়, মোট ৪৬টি ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে, যার মধ্যে বর্তমানে ৩৫টি চালু রয়েছে। এসব হিসাবে এক সময় লেনদেন হয়েছে প্রায় ১৮৬ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

সিআইডি জানায়, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার আওতায় মুন্নি সাহা, তার স্বামী এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।